+9 (0288) 212 43 25
ktso@kirklarelitso.org.tr
  • Hakkımızda
    • Organizasyon Şeması
    • Oda Tarihçesi
    • Meclis
    • Yönetim Kurulu
    • Meslek Komiteleri
    • Kurul ve Komisyonlar
    • Çalışma Arkadaşlarımız
    • Vizyon / Misyon / Politikalarımız
    • KVKK Aydınlatma Metni
  • Oda Hizmetleri
    • Ticaret Sicil İşlemleri
      • Limited Şirketleri
      • Anonim Şirketler
      • Kooperatif Şirketler
    • Oda Sicil İşlemleri
      • Yerli Malı Belgesi
      • Kapasite Raporu
      • Sayısal Takograf
      • K Belgesi
      • Fatura Tasdik
      • Sigorta Levhası
    • Dış Ticaret
      • Ülke Raporları
      • Faaliyet Raporları
      • İhracatçı Firmalar
      • Dış Ticaret Verileri
      • Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
    • Diğer Hizmetler
      • Fire ve Zayiat Oranları
      • Vize İşlemleri
      • Tarifeler
  • ONLINE İŞLEMLER
  • Haberler & Bültenler
    • HABERLER
    • Duyurular
    • Aylık Bültenler
  • İletişim
Türkçe
English

Lüksemburg’da “Citi Invest Control” isimli firmanın şüphe uyandıran faaliyetlerine dikkat!

24 Şubat 2020

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen bilgilendirmede, T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg’da bulunan ‘Citi Invest Control’ isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg’a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Yazıda, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York’tan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Lüksemburg’da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000 civarında “posta kutusu” tabir edilen şirketin bulunduğunun tahmin edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz “Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés-www.rcsl.lu)” isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Lüksemburg’da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Görüntüleme 147
Önceki yazı
KTSO Başkanı Soner Ilık, ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi’nin açılış törenine katıldı
Sonraki yazı
KTSO, üyelerinin Banka İşlem Ücretleri’ne ilişkin taleplerini takip ederek, gerekli yönetmelikleri yayınlattı

Son Yazılar

  • Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 112 Garaj Yapımı Hizmet İşi İhalesi 6 Eylül 2025
  • Başkanlarımız Ilık ile Özsan, “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulunan Gold Pati Veterinerlik Hizmetleri Firması Sahiplerini Ağırladı 5 Eylül 2025
  • Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Yeni Hizmet Binamıza “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulundu 5 Eylül 2025
  • Fidan Kimya Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahipleri, Yeni Hizmet Binamıza “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulundu 5 Eylül 2025
  • Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık, “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serkan Çolakoğlu’nu Ağırladı 4 Eylül 2025

Kategoriler

  • Bilgiler (2)
  • Duyurular (316)
  • Gelişen Kent Kırklareli (11)
  • Genel (5)
  • İhracat (5)
  • silider (1.913)
  • Turizm (1)
  • Turizm Kenti Kırklareli (3)
  • Uncategorized (23)
  • Üretim Kenti Kırklareli (3)
  • Yaşayan Kent Kırklareli (2)
  • yenislider (6)
Karakaş Mahallesi, Karakaşbey Sokak No.:10 Merkez/KIRKLARELİ
(0288) 212 43 25
ktso@kirklarelitso.org.tr
Facebook
Instagram
X

Son Gelişmeler

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 112 Garaj Yapımı Hizmet İşi İhalesi
Yesterday, 10:54
Başkanlarımız Ilık ile Özsan, “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulunan Gold Pati Veterinerlik Hizmetleri Firması Sahiplerini Ağırladı
5 Eyl, 17:47
Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Yeni Hizmet Binamıza “Hayırlı Olsun” Ziyaretinde Bulundu
5 Eyl, 17:24

HAKKIMIZDA

  • Organizasyon Şeması
  • Oda Tarihçesi
  • Meclis
  • Yönetim Kurulu
  • Meslek Komiteleri
  • Kurul ve Komisyonlar
  • Çalışma Arkadaşlarımız
  • Vizyon / Misyon / Politikalarımız

© 2024 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası | Her Hakkı Saklıdır. | Uygulama & Tasarım RenkAs Bilişim